छत्तीसगढ़ में छापे को लेकर आयकर विभाग ने जारी की प्राम्भिक आंकड़े,कार्रवाईअभी भी जारी

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नई दिल्ली, 2 मार्च, 2020

प्रेस विज्ञप्ति

आयकर विभाग रायपुर में व्यक्तियों, हवाला डीलरों और व्यापारियों के एक समूह पर खोज करता है
27.02.2020 को, आयकर विभाग ने रायपुर में व्यक्तियों, हवाला डीलरों और व्यापारियों के एक समूह पर एक खोज की।

खोज की कार्रवाई विश्वसनीय इनपुट्स, खुफिया और शराब और खनन व्यवसाय से बड़ी बेहिसाब नकदी के सृजन के साक्ष्य और सार्वजनिक सेवकों के लिए उसी के हस्तांतरण, विमुद्रीकरण अवधि के दौरान भारी नकदी जमा, शेल कंपनियों से आवास प्रविष्टियों, अघोषित निवेश के आधार पर की गई थी। संपत्तियों आदि में, बाद में, खोज के दौरान मिले साक्ष्यों के आधार पर, कुछ अन्य परिसरों को भी परिणामी कार्यों में शामिल किया गया।

खोज के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज़ों और इलेक्ट्रॉनिक डेटा से पता चलता है कि लोक सेवकों और अन्य लोगों को हर महीने पर्याप्त मात्रा में अवैध संतुष्टि का भुगतान किया जा रहा था। इसके अलावा, बेहिसाब बिक्री के दैनिक विवरण, करोड़ों के लेन-देन वाले कर्मचारियों के नाम से खोले गए बैंक खाते और एक बेहिसाब बैंक खाते पाए गए हैं।

बेनामी वाहनों, हवाला हस्तांतरण, कोलकाता स्थित कंपनियों को हस्तांतरण और विशाल लैंड बैंक के साथ शेल कंपनियों का विवरण भी पाया गया है और जब्त किया गया है। खोज से पर्याप्त मात्रा में नकदी की जब्ती भी हुई है। अब तक प्राप्त कुल बेहिसाब लेनदेन रु। तलाशी के दौरान मिले सबूतों और सुरागों के बाद 150 करोड़ और यह आंकड़ा काफी हद तक बढ़ने की संभावना है। खोज कार्रवाई और जांच जारी है और कई बैंक लॉकरों सहित कई निषेध आदेश दिए गए हैं।

(सुरभि अहलूवालिया)
आयकर आयुक्त
(मीडिया और तकनीकी नीति)
आधिकारिक प्रवक्ता, सीबीडीटी

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